新泰警方破获特大网络电信诈骗案,涉案价值2000余万元,逮捕156人

3月6日,泰安市公安局官方微信发布消息,新泰警方破获特大网络电信诈骗案,156名嫌疑人落网。泰安融媒记者从新泰市公安局了解到,该起电信网络诈骗案,涉案价值2000余万元,民警赶赴深圳、长沙多地,抓获犯罪嫌疑人156名。

微信群炒股遇“商机”

藏着跨省诈骗团伙

2018年10月25日,新泰市楼德镇居民冯某报案称:被人通过微信,以投资“沪深300”的名义,诈骗420余万元。接到报警后,新泰警方立即成立专案组全力侦破此案。

经了解,受害人冯某年纪较大,对微信聊天以外的其他功能并不熟悉,对犯罪嫌疑人诈骗过程有些“云里雾里”,无法描述清楚。为此,民警决定从冯某手机信息入手,力争取得案件线索。

在上级公安机关的人力支持下,专案组民警抽丝剥茧、深入挖掘,一步步撕开了以吴某为首的重大诈骗犯罪团伙的“画皮”:该团伙犯罪窝点分布在深圳、长沙、济南三地,人员众多,组织严密,分工明确,专门针对有投资意向的股民“放饵”实施诈骗。部分团伙成员有犯罪前科,具有一定的反侦查能力,给案件侦破带来较大困难。

根据前期侦查工作,新泰警方组织精干力量分赴深圳、长沙等犯罪嫌疑人活动窝点进行实地侦查摸排。民警侦查发现,各嫌疑窝点均租用本地大型写字楼,楼内布满监控,物业管理严格,大楼设有门禁,保安对外来人员警惕性高,生人很难进入。

针对这一情况,为避免打草惊蛇,民警采取秘密侦查方式,经过一段时间艰苦细致的工作,进一步弄清了嫌疑人的相关情况,掌握了他们的活动规律。

先给“甜头”赚小钱

再诱骗反向买单

2018年12月24日,新泰警方抽调精兵强将组成抓捕组,赶赴深圳、长沙、济南等地实施抓捕。按照既定计划,民警迅速到达各犯罪窝点待命。

12月25日15时许,抓捕行动开始。各组民警同时行动,以吴某为首的诈骗犯罪团伙被一锅端,156名犯罪嫌疑人被成功抓获,扣押、冻结涉案资金200余万元。

据犯罪嫌疑人供述,他们租赁某科技公司网络管理系统将互联网相关交易平台与第三方支付公司进行对接,搭建资金支付通道,客户在涉案交易平台投入的资金通过第三方支付平台转到吴某等人实际控制的个人账户。

为了让客户相信投资亏损的假象,吴某等人在交易平台利用后台管理系统,让客户交易金额伴随股市行情“有涨有跌”,先让诈骗对象尝到投资赚钱的甜头,打消对方顾虑,随之越陷越深。

团伙中还有专人假扮“专家”、“讲师”指导客户交易,诱骗客户反向买单,以让客户亏损、多次产生手续费等方式,不断消耗客户手机APP上显示的虚拟余额资金,营造客户正常亏损的假象。

“市民在投资理财时一定要理性,多咨询多了解。”泰安警方相关民警提醒市民,切勿贪图高收益,盲目跟风,上当受骗。